Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось простым поднятием руки.
Результаты голосования по вопросам № 1-10 повестки дня заседания Совета директоров:
За – 7 голосов (Андреев А.В., Штрек Ю.М., Чертков К.А., Дзейко О.Ю., Эфа А.К, Пинягин С.А., Анисимов Д.Б.)
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросам № 1-10 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «15» февраля 2023 г.; определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38; определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «14» февраля 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении совершенной между АО «ХМДС» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк ГПБ (АО)) крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору о выдаче банковских гарантий №1521-082-810Г от 08.10.2021 г.
2. Об одобрении совершенной между АО «ХМДС» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Дорожно-строительная компания «Автобан» (ОГРН 1027739058258, ИНН 7725104641) перед Банком ГПБ (АО) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от 08.10.2021 №1521-081-810Г крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору поручительства №1521-081-810П1 от 08.10.2021 г.
3. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО Сбербанк, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №HO/RRK/03882/21-HO/RRK/03883/21 от 29.06.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО РОСБАНК, являющегося для АО «ХМДС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Соглашению на открытие гарантийной линии № 8031/5/2022/2951 от 07.09.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой.
8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 8031/2/2022/2936 от 07.09.2022 г. между АО «ХМДС» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющегося для АО «ХМДС» крупной сделкой.
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества «23» января 2023 г.
По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем опубликования Обществом на странице, предоставляемой Обществу сервисом раскрытия информации «Интерфакс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529.
Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.
По шестому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
– предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС»;
– ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу:
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18; 628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное).
Тел. для справок (3462) 50-09-00.
При подготовке к проведению общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
1. Копия дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору о выдаче банковских гарантий №1521-082-810Г от 08.10.2021 г.
2. Копия дополнительного соглашения №1 от 23.12.2022 г. к Договору поручительства №1521-081-810П1 от 08.10.2021 г.
3. Копия дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №701-П-2 от 31.10.2022 г.
4. Копия дополнительного соглашения №1 от 22.12.2022 г. к Договору поручительства №709-П-2 от 25.11.2022 г.
5. Копия дополнительного соглашения №1 от 01.12.2022 г. к Рамочному договору о предоставлении кредитов №HO/RRK/03882/21-HO/RRK/03883/21 от 29.06.2022 г. и Информационного письма №77-04/15659 от 01.12.2022 г.
6. Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 8031/5/2022/2931-02/01 от 07.09.2022 г.
7. Дополнительное соглашение к Соглашению на открытие гарантийной линии № 8031/5/2022/2951 от 07.09.2022 г.
8. Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 8031/2/2022/2936 от 07.09.2022 г.
По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить: формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения совета директоров Общества о крупных сделках».
Принято следующее решение:
Утвердить заключение совета директоров Общества о крупных сделках.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:13.01.2023
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.01.2023, Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Ханты-Мансийскдорстрой" №1СД-2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 16.01.2023г.